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安达智能: 战略委员会实施细则（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 20:48:45

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（原标题：战略委员会实施细则（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应战略发展需要，提升核心竞争力，优化重大投资与资本运作决策。战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，董事长为固定成员，委员由董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营等事项进行研究并提出建议，并向董事会提交提案。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯表决方式，须形成会议记录并由委员签名，保存期限不少于10年。委员及列席人员负有保密义务。本细则经董事会通过后生效，由董事会负责解释与修订，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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