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安达智能: 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 20:48:32

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生。会议不定期召开，原则上提前三天通知，紧急情况可随时通知。会议可通过现场、通讯或结合方式召开，半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托他人。会议审议事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，行使部分职权需全体独立董事过半数同意。会议记录由参会独立董事签字，保存10年。公司承担会议相关费用，参会人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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