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安达智能: 董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 20:44:38

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））

广东安达智能装备股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与上海证券交易所的指定联络人，应忠实、勤勉履职。其主要职责包括办理信息披露事务、组织筹备董事会及股东会会议、负责投资者关系管理、股权管理、协助公司再融资或并购重组、组织规范运作培训等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关工作经验和专业知识，并取得交易所认可的资格证书。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参与信息披露相关会议，查阅文件资料。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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