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塞力医疗: 2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 20:14:45

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议两项议案。其一为取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，陈德、涂婧、杨园不再担任监事职务；同时因可转换公司债券转股，公司股份总数由190,952,305股增至210,139,246股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》中关于“股东会”“审计委员会”等表述。其二为修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《融资管理制度》《重大交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《累积投票实施细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《内部控制制度》。会议时间为2025年9月15日。

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