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塞力医疗: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:04:02

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，全体董事均出席，议案全部获通过。会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。审议通过关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及逐项审议修订及制定公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计31项制度，部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，股东大会拟于2025年9月15日召开。

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