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湘财股份: 湘财股份第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:02:37

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（原标题：湘财股份第十届董事会第十五次会议决议公告）

湘财股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际参会9人，会议由董事长史建明主持，表决程序符合规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<总裁工作细则>的议案》等多项制度修订议案，以及《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》等。其中，《关于修改<公司章程>的议案》等五项议案尚需提交股东大会审议。会议同意召开2025年第一次临时股东大会，拟于2025年9月15日以现场和网络投票方式审议相关议案。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

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