（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
常熟风范电力设备股份有限公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，会议应到董事13人，实到13人，表决结果均为全票同意。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》；审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，涉及董事会议事规则、对外担保制度、关联交易控制与决策制度等13项制度的修订或制定，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，对总经理工作细则、各专门委员会工作细则、内部控制制度、信息披露相关制度等25项制度进行修订或制定；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站。
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