（原标题：厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）
厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议同意修订《公司章程》并调整组织架构，将“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，设立董事会提名与薪酬委员会，委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，王必禄为主任委员，同时废止相关议事规则及实施细则。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。
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