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神马股份: 神马股份第十一届五十八次董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:01:08

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（原标题：神马股份第十一届五十八次董事会决议公告）

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十八次会议于2025年8月28日召开，应到董事9人，实到5人，部分董事以通讯方式参会，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下事项：一、公司2025年半年度报告及摘要，董事会审计委员会已同意披露相关财务信息；二、公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；三、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告；四、关于变更会计师事务所的议案。上述各项议案均获得全体董事同意，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

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