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天山股份: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 19:59:54

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（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

天山材料股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第七次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长赵新军主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张卫伟先生、汪东顺先生为公司副总裁，任期至第九届董事会任期届满；审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘标先生为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，并拟任董事会战略委员会委员，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日14:30以现场结合网络投票方式召开临时股东会。相关事项详见公告编号2025-057及2025-058。

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