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宁波建工: 宁波建工第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 19:59:16

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（原标题：宁波建工第六届董事会第二十二次会议决议公告）

宁波建工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应参与董事9名，实际参与表决9名，会议合法有效。会议审议通过《关于〈宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，因本次交易评估报告加期，公司对相关信息进行更新。同时审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》，公司委托浙江银信以2024年12月31日为基准日对宁波交通工程建设集团有限公司进行加期评估，评估结果显示未发生减值，评估结果不作为作价依据，仅用于信息披露和申报材料。两项议案均获7票同意，关联董事周孝棠、陈国斌回避表决，无反对或弃权票。上述议案已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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