（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
杭州永创智能设备股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1.00元，发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元，用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金。发行股票限售期为6个月或18个月，上市地点为上海证券交易所主板。会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告、2025年半年度报告及计提资产减值准备等议案。所有议案均获全票通过。
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