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澳华内镜: 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

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2025-08-30 17:38:10

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（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

上海澳华内镜股份有限公司于2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，由潘文才先生召集并主持。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，公司与关联方之间增加的日常关联交易系正常经营活动所需，基于公平、自愿原则进行，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，也不会对财务状况和经营成果产生不利影响。同意将该议案提交董事会审议。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

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