（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）
上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长张敏召集并主持。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要；二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》；三、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；四、审议通过《关于政府征收公司部分房屋的议案》，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议；五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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