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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 17:25:42

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（原标题：广西柳药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

广西柳药集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）明确董事会为公司常设机构，对股东会负责，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知应提前10日（定期）或3日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。关联交易审议时关联董事应回避。会议记录由董事会秘书组织保存，保存期限10年以上。本规则经股东会批准后生效。

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