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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 17:23:25

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（原标题：广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订））

广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）明确审计委员会为董事会下设专门委员会，行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制等。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人。主要职责包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会、审阅财务报告、评估内外部审计工作及内部控制有效性等。涉及财务报告披露、聘任审计机构等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大事项专项意见。本细则自董事会审议通过之日起执行。

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