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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 17:22:42

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（原标题：广西柳药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

广西柳药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事，设主任委员一名，由董事长提名并经董事会选举产生。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大融资方案等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次，会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由证券投资部保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订。

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