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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-08-30 17:20:37

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（原标题：广西柳药集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

广西柳药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护股东权益。独立董事应独立客观履职，对关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。专门会议由过半数独立董事出席方可举行，表决须经全体独立董事过半数通过。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，会议记录及档案由证券投资部保存10年。公司应提供必要工作条件及费用支持。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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