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日月股份: 日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 17:07:37

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（原标题：日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）规定，董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事任期三年，连选连任。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议的2/3以上董事同意。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职。董事会会议应制作会议记录并保存，决议公告由董事会秘书按规定办理。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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