（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告）
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-069
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事为被保险对象，回避表决，议案直接提交股东会审议。公司拟购买责任险，投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员及其他责任人员。赔偿限额不超过5,000万元/年，保费限额不超过20万元/年，保险期限12个月，后续可续保。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。监事会认为该事项有助于完善风险管理体系，促进合规履职，程序合法合规，费用合理，未损害公司及股东利益，同意提交股东会审议。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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