（原标题：新坐标第五届董事会第十四次会议决议公告）
杭州新坐标科技股份有限公司于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长徐纳先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的报告。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已获2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。
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