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美湖股份: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 16:29:41

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

湖南美湖智造股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事回避表决的情形包括关联关系等。董事会会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定，本规则由董事会制定并解释，报股东会批准后生效。

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