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南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 16:14:31

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（原标题：山东南山铝业股份有限公司内部审计管理制度（2025年8月修订））

山东南山铝业股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强财务收支及经济活动的审计监督，强化内部控制，促进公司健康发展。公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作；设立审计部，在审计委员会领导下独立行使职权。审计部需对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交年度审计报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项。审计部应建立工作底稿和档案管理制度，保存时间不低于5年。公司应披露内部控制评价报告及会计师事务所的内部控制审计报告。对审计人员履职情况予以奖惩。本制度由董事会批准执行，解释权归审计委员会。

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