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立高食品: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:33:07

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（原标题：董事会决议公告）

立高食品第三届董事会第十五次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议审核通过《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规。审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，关联董事回避表决。同意将“三水生产基地扩建项目”节余募集资金1,819.39万元永久补充流动资金。审议通过部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案，增加广州奥昆食品有限公司及其增城分公司为“总部基地建设项目（第一期）”实施主体。所有议案均获表决通过。

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