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久盛电气: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-30 15:04:48

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（原标题：董事会决议公告）

久盛电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张建华召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议通知已于2025年8月18日通过即时通讯工具、电话等方式送达。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会全票通过。会议还审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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