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司南导航: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 14:44:53

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。会议同意更改公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过制定及修订公司制度、增加选举董事会专门委员会委员、调整公司组织架构等议案，其中组织架构调整涉及取消监事会、变更股东大会为股东会，需提交股东大会审议。会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。董事会决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年9月15日。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

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