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中科曙光: 中科曙光第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 14:44:10

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（原标题：中科曙光第五届董事会第二十三次会议决议公告）

曙光信息产业股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议表决通过所有议案。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，报告公允反映公司财务状况和经营成果。审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则、内部审计管理制度等议案，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，相关制度修订及制定内容详见上海证券交易所网站披露公告。

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