（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
华荣科技股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并拟修订《公司章程》。因激励对象离职及身故，公司拟回购注销18,000股限制性股票，注册资本相应减少。会议审议通过修订及制定多项公司治理制度。董事会提名胡志荣、李江、林献忠、孙立为第六届董事会非独立董事候选人，李绍春、张伟君、马军生为独立董事候选人。独立董事薪酬拟定为12万元/人/年（税前）。会议还审议通过变更会计师事务所、调整限制性股票回购价格及回购注销部分股票、召开2025年第一次临时股东会等议案。所有议案均获表决通过。
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