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广汇能源: 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议的审核意见内容摘要

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2025-08-30 12:11:43

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（原标题：广汇能源股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议的审核意见）

广汇能源股份有限公司独立董事于2025年8月18日召开2025年第五次会议，对四项议案进行审核，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事认为：未来三年（2025-2027年）股东回报规划符合法律法规及公司章程，有利于保护股东利益；取消监事会并废止《监事会议事规则》符合《公司法》等规定，由董事会审计委员会履行监事会职权，治理架构合规；修订《独立董事工作制度》符合现行法律法规及公司实际；续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具备执业资质与胜任能力，满足公司审计工作需求。独立董事一致同意上述议案。

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