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广汇能源: 广汇能源股份有限公司董事会第九届第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:59:17

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（原标题：广汇能源股份有限公司董事会第九届第十八次会议决议公告）

广汇能源董事会第九届第十八次会议于2025年8月28日召开，应到董事11人，实际到会11人，会议审议通过多项议案。包括《2025年半年度报告》、2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况评估报告、未来三年（2025-2027年）股东回报规划、更换董事万良辉和张涛、更换独立董事吴中华、聘任么士平为常务副总经理。会议还审议通过增补蔺剑为审计委员会成员，戚庆丰为薪酬与考核委员会及内部问责委员会成员。同意取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及多项内控制度，续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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