（原标题：凤凰光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
凤凰光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日以现场和网络投票方式召开，会议由董事会召集，现场会议地点为江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室。会议审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》及《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。上述议案已于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站。会议由董事主持，上海市方达律师事务所进行法律见证。
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