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音飞储存: 音飞储存第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:37:40

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（原标题：音飞储存第五届董事会第十八次会议决议公告）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长刘子力主持。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，共25项制度修订，其中部分制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容披露于上海证券交易所网站。

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