（原标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）
有研新材料股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长艾磊主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《有研新材2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见2025年8月30日的《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站；二、审议通过《关于修订〈有研新材环境保护管理规定〉的议案》，修订后制度自董事会通过后生效，原制度废止；三、审议通过《关于有研新材2024年度组织绩效考核指标完成情况的议案》；四、审议通过《关于有研新材任期（2021-2024年）组织绩效考核指标完成情况的议案》。上述议案均经相关董事会专门委员会审议通过，全体董事对各项议案均投赞成票，无反对或弃权票。
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