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开创国际: 开创国际第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:11:57

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（原标题：开创国际第十届董事会第十八次会议决议公告）

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事回避表决，非关联董事5票赞成）《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于制订<市值管理制度>的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，《公司章程》及相关议事规则修订议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年9月16日13:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场结合网络投票方式。

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