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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:11:44

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（原标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十次会议决议公告）

航天时代电子技术股份有限公司于2025年8月29日以通讯表决方式召开董事会2025年第十次会议，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。因王亚军先生因工作变动辞去公司董事、副董事长及专业委员会委员职务，公司董事会提名委员会根据控股股东中国航天时代电子有限公司推荐，提名王海涛先生为第十三届董事会董事候选人（非独立董事）。王海涛先生现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员无关联关系，符合董事任职条件。其任期自股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满。该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提名委员会已审核确认其任职资格。

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