（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告）
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2025年8月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年半年度利润分配方案》等议案。公司拟每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。因回购注销限制性股票，注册资本由930,957,413元变更为929,267,213元。根据新《公司法》及相关规定，公司拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》。同时审议通过制定及修订多项内部管理制度，并决定召开2025年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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