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申联生物: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:31:10

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

申联生物第四届董事会第四次会议于2025年8月29日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专户注销。会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记，监事会职权由董事会审计委员会承接。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9名，反对0名，弃权0名。

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