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ST信通: 亿阳信通关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-30 10:30:18

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（原标题：亿阳信通关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告）

亿阳信通股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。会议通过2015年度及2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案，关联董事回避表决。会议审议通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，亦需提交股东大会审议。同时，会议审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票或7票，无反对和弃权票。

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