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*ST新潮: 第十三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:29:24

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（原标题：第十三届董事会第三次会议决议公告）

山东新潮能源股份有限公司于2025年8月29日召开第十三届董事会第三次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长张钧昱主持。会议审议通过《关于2024年度董事会工作报告（修订）的议案》《关于2024年度财务决算报告（修订）的议案》，上述两项议案将提交公司2024年年度股东大会审议，原相关议案不再提交。会议审议通过《关于设立内控审计部的议案》，以加强公司内部控制，提升运营效率。会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告真实全面反映公司经营管理和财务状况。会议审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年9月19日召开年度股东大会。所有议案均获8票赞成，0票反对，0票弃权。

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