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亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-30 10:23:17

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（原标题：亿晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

亿晶光电科技股份有限公司将于2025年9月11日召开第三次临时股东大会，审议13项非累积投票议案。主要内容包括：续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；开展外汇衍生品交易，额度不超过等值30,000万美元；修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，并对股东权利、公司治理结构等进行调整；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理和使用办法》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘实施细则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》《累积投票制度实施细则》；制定《控股股东和实际控制人行为规则》。相关制度修订全文已披露于上海证券交易所网站。

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