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中国电建: 中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2025版）内容摘要

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2025-08-30 10:08:13

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（原标题：中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2025版））

中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2025版）明确董事会为公司决策机构，由9名董事组成，设董事长、副董事长及职工代表董事。董事会负责公司经营方针、投资计划、财务预算、利润分配、对外投资、资产处置、内部机构设置、高管聘任与考核等重大事项决策。部分事项需经全体董事三分之二以上同意。董事会下设战略、人事薪酬与考核、审计与风险管理委员会。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开四次。董事应亲自出席或委托出席，表决实行一人一票记名书面方式。决议违反法律法规致公司受损的，参与董事承担赔偿责任，但表决时提出异议并记载的可免责。本规则经股东会通过后生效，为公司章程附件。

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