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特变电工: 特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:47:16

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（原标题：特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于2025年8月29日以通讯表决方式召开十一届三次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议决议合法有效。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要；审议通过公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告及开展套期保值业务的议案，相关公告详见临2025-056号；审议通过关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案，详见临2025-057号。上述议案均获得同意票11票，反对票0票，弃权票0票。所有议案均经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。会议召集程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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