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中国电建: 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:42:12

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（原标题：中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

中国电力建设股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到8人，副董事长王斌因工作安排委托董事长丁焰章代为出席并表决。会议审议通过《关于修订<中国电力建设股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则（2022版）>的议案》《关于修订<董事会议事规则（2022版）>的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。会议审议通过公司2025年半年度报告及2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。会议审议通过张建文因年龄原因（退休）不再担任公司总工程师的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。

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