（原标题：宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告）
宁波永新光学股份有限公司于2025年8月18日发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由联席董事长毛磊先生主持。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，该议案已由第八届审计委员会第十次会议审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关文件。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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