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*ST花王: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:38:12

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

花王生态工程股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，相关文件已披露于上海证券交易所网站。会议还审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，同意制定《市值管理制度》《舆情管理制度》等5项制度，修订《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》等14项制度，上述制度自董事会审议通过之日起生效，部分修订制度全文已同步披露。所有议案均获七票同意，零票反对，零票弃权。会议召集及审议程序符合相关规定。

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