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长久物流: 长久物流：第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:36:51

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（原标题：长久物流：第五届董事会第十四次会议决议公告）

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年8月26日以书面通知加电话确认的方式发出。公司董事会现有成员7名，全部出席本次会议。会议审议通过《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，该议案已由董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站2025-048号公告。会议同时审议通过《关于全资子公司土地及地上建筑物、附着物由政府收储的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，具体内容详见上海证券交易所网站2025-049号公告。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

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