（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
宜宾纸业股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯及传阅方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人。会议审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事李剑伟、杨铭、严杰回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。审议通过《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过《关于修订<资产减值准备计提与核销管理办法（试行）>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合相关规定，决议合法有效。
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