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淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:36:08

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（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月29日召开，审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要；审议通过关于淮南矿业集团财务有限公司风险评估的议案，认为其符合关联交易资金风险防范要求，关联董事回避表决；审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过修订部分公司治理制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度，其中6项需提交股东大会审议，20项自董事会通过后生效；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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