（原标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）
上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日召开，全体董事出席。会议审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。审议通过关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过修订公司部分治理制度的议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等18项制度，其中第1至第7项尚需提交股东大会审议。审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
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