（原标题：关于变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则的公告）
嘉友国际物流股份有限公司于2025年8月29日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司以2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后总股本1,368,008,658股为基准，注册资本由977,149,042元变更为1,368,008,658元。公司修订《公司章程》，新增职工代表董事，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。上述事项尚需提交股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更及备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。
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